Công ty phân tích Chainalysis có trụ sở tại New York đã tiết lộ vào thứ Năm rằng giá trị của các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 20,1 tỷ đô la vào năm 2022, theo báo cáo của Reuters.
Con số bắt mắt thể hiện một bước nhảy vọt 40% so với năm trước. Theo Chainalysis, sự gia tăng này là do sự gia tăng mạnh mẽ của các giao dịch tiền điện tử liên quan đến các công ty bị Hoa Kỳ trừng phạt.
Các thực thể bị trừng phạt đáng chú ý bao gồm các dịch vụ trộn tiền điện tử Blender và Tornado Cash, cả hai đều bị cáo buộc đã được sử dụng để rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la tiền thu được từ tội phạm mạng. Theo báo cáo của U.Today, Lazarous Group, được liên kết với chính phủ Bắc Triều Tiên, đã rửa tiền điện tử bị đánh cắp từ Ronin của Axie Infinity với sự trợ giúp của Tornado Cash.
Một trong những trường hợp phổ biến nhất của việc chuyển tiền điện tử bất hợp pháp này có liên quan đến các hoạt động tội phạm mạng khác nhau như ransomware, lừa đảo và các hoạt động liên quan đến buôn người.
Xu hướng gia tăng trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đã trở nên rất đáng lo ngại đối với các chính phủ trên toàn cầu hiện đang tích cực làm việc để thực hiện các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng hơn nữa cho các nhà đầu tư tiền điện tử nhằm cố gắng giảm số lượng giao dịch bất hợp pháp.
