Soham Bhatia là một trong hàng triệu khách hàng của FTX có tiền đã bị chặn sau khi sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại này tham gia vào một kế hoạch lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la.
Tuy nhiên, Bhatia đã thực hiện các bước bổ sung bằng cách nộp đơn khiếu nại tập thể chống lại Ngân hàng Silvergate và công ty mẹ của nó, Silvergate Capital Corporation, vì vai trò bị cáo buộc của họ trong việc hỗ trợ và tiếp tay cho kế hoạch lừa đảo do Sam Bankman-Fried (SBF) dàn dựng thông qua FTX và Alameda Research . .
Bhatia, cùng với các nạn nhân FTX khác, đã cáo buộc Giám đốc điều hành của Silvergate Capital, Alan J. Lane, cố tình hỗ trợ SBF trong việc rửa hàng tỷ tài sản lừa đảo. Theo đơn khiếu nại gửi lên Tòa án Quận phía Bắc California, Mạng lưới Sàn giao dịch Silvergate (SEN) của Silvergate Capital đã cho phép FTX vận hành một sàn giao dịch tiền điện tử 24/7 và do đó Silvergate đã đồng lõa với các hoạt động lừa đảo của FTX.
Bhatia cũng cáo buộc Silvergate đã không kiện FTX trong khi họ chuyển hàng tỷ tài sản kỹ thuật số của người dùng cho Alameda, số tiền này sau đó được sử dụng để trả nợ. Kết quả là hơn 8 tỷ đô la tiền của khách hàng đã bị mất và có thể không bao giờ lấy lại được do FTX và Alameda quản lý yếu kém.
Điều đáng chú ý là Bhatia và Silvergate Capital, cũng như Giám đốc điều hành của công ty, phải tuân theo các quy định của Ngân hàng Dự trữ Liên bang California.
Triển vọng thị trường của Silvergate
Bất chấp các cuộc điều tra đang diễn ra về FTX, Silvergate Capital, với hơn 90% hoạt động kinh doanh tập trung vào tài sản tiền điện tử, đã thu hút các nhà đầu tư tổ chức đáng chú ý.
Citadel Securities, một nhà tạo lập thị trường, đã mua 5,5% cổ phần của Silvergate trị giá khoảng 25 triệu USD. Ngoài ra, BlackRock, một quỹ phòng hộ với hơn 10 nghìn tỷ đô la tài sản được quản lý, đã công bố 7,2% cổ phần của Silvergate Capital kể từ ngày 31 tháng 12.
Vào thứ Ba, cổ phiếu SI đã tăng hơn 18% để đóng cửa giao dịch trong ngày ở mức 17,36 đô la.
Coinpedia
