Kể từ khi Terra (LUNA) sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, cuộc điều tra của Hàn Quốc đã được giám sát chặt chẽ. Trên thực tế, nhóm nghiên cứu gần đây đã tấn công 15 công ty tiền điện tử, bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử như Upbit, Bithumb, Coinone và Gopax.
Theo các báo cáo, nhóm điều tra của đất nước hôm nay đã đóng cuộc điều tra đối với 15 công ty bị điều tra vì có liên quan đến vụ sụp đổ Terra (LUNA) và gian lận liên quan đến Do Kwon.
Trong bước tiếp theo, nhóm sẽ kiểm tra dữ liệu giao dịch thu thập được cùng với các bằng chứng liên quan khác để xem liệu các công ty có được kết nối với TerraForm Labs và người sáng lập trong bất kỳ trường hợp nào hay không.
Các cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc đã bàn giao các báo cáo đầy đủ về Đạo luật cơ bản về tài sản kỹ thuật số, sẽ được thông qua thành luật vào tháng 10. Hàn Quốc cũng có kế hoạch phân loại tài sản kỹ thuật số là chứng khoán và phi chứng khoán theo đánh giá của Mỹ.
Mặt khác, chính phủ của đất nước đã trở nên thận trọng hơn sau vụ tai nạn của Terra (LUNA). Do đó, quốc gia này đang làm việc để làm cho các quy định về tiền điện tử của mình trở nên mạnh mẽ để tránh những tai nạn như vậy trong tương lai.
Trong khi đó, Bộ Tư pháp nước này đã ban hành thông báo cấm xuất phát đối với Do Kwon và người đồng sáng lập công ty Daniel Shin.
Ngoài ra, các giao dịch tiền tệ trị giá 3,1 tỷ USD được Ngân hàng Woori và Ngân hàng Shinhan sử dụng để sử dụng bất hợp pháp tài sản kỹ thuật số đang được cơ quan quản lý Hàn Quốc điều tra.
Theo tuyên bố của cơ quan quản lý, các giao dịch này có liên quan đến rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Do đó, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc đã gửi thông báo tới các ngân hàng này để cung cấp tất cả các giao dịch tiền nước ngoài được thực hiện vào hoặc trước tháng 7 trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022.
Bài viết này có hữu ích không?
Coinpedia
