Sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX và người đồng sáng lập Sam Bankman-Fried có thể phải đối mặt với cáo buộc gian lận ở nước ngoài khi các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ điều tra cựu CEO.
Theo một thông báo mới từ Ban điều tra tội phạm tài chính Thổ Nhĩ Kỳ, Bankman-Fried và sàn giao dịch tiền điện tử đang bị điều tra về tội gian lận do sự tan rã gần đây của nó.
Bankman-Fried bị cáo buộc xử lý sai hàng tỷ đô la tiền của khách hàng bằng cách cho Alameda Research, bộ phận giao dịch định lượng của FTX, vay chúng.
“Vào ngày 14 tháng 11 năm 2022, một cuộc điều tra đã được bắt đầu trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được trao cho Cơ quan của chúng tôi theo luật pháp và quy định, đối với những người thực và pháp nhân có liên quan đến nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử toàn cầu hoạt động dưới tên giao dịch FTX.com.”
Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc điều tra đã mang lại kết quả cho đến nay, cho rằng FTX và Bankman-Fried đã không công bằng với khách hàng và tạo ra các điều kiện thị trường bất thường. Do đó, hội đồng đang yêu cầu các công tố viên thu giữ các tài sản kỹ thuật số có vẻ “đáng ngờ”.
“Do các cuộc điều tra đang diễn ra về chủ đề này bởi cơ quan của chúng tôi, niềm tin của khách hàng không được duy trì đúng mức ở giai đoạn này.
Niềm tin của khách hàng được chuyển giao cho một hoặc nhiều người khác hoặc đưa ra nước ngoài thông qua các công việc và giao dịch giả, mua và bán tài sản tiền điện tử không chính hãng cho khách hàng, quản lý cung và cầu trên thị trường một cách hư cấu, trái với các lực lượng thị trường thông thường…
Một đơn đã được gửi tới Văn phòng Trưởng Công tố Istanbul yêu cầu điều tra một số tội ác trước đó và rửa giá trị tài sản do phạm tội tại Điều 282 và thu giữ các tài sản bị nghi ngờ.
Đừng bỏ lỡ – Đăng ký để nhận thông báo qua email về tiền điện tử được gửi thẳng đến hộp thư đến của bạn
Kiểm tra hành động giá
theo dõi chúng tôi tại TwitterFacebook và điện tín
Lướt hỗn hợp Hodl hàng ngày
Hình ảnh nổi bật: Shutterstock/Jacob_09
Dailyhodl
