Ứng dụng tiền điện tử hàng đầu của Ấn Độ được cho là đang làm việc với các nhà chức trách sau khi các nhân viên thực thi pháp luật khám xét cơ sở trong tuần này.
Reuters báo cáo rằng các đặc vụ của Cục Thực thi (ED), cơ quan tội phạm tài chính Ấn Độ được giao nhiệm vụ điều tra tội phạm rửa tiền và tiền tệ, đã đột kích vào các văn phòng của nền tảng tiền điện tử CoinSwitch vào thứ Năm.
Một nguồn tin giấu tên có kiến thức trực tiếp về vụ việc cáo buộc cuộc khám xét có liên quan đến việc nghi ngờ vi phạm luật tiền tệ của đất nước. Các đại lý báo cáo đã hỏi về vốn đầu tư nước ngoài, doanh thu và dòng chảy ra nước ngoài của công ty để kiểm tra xem có tuân thủ hay không.
Tuy nhiên, Giám đốc điều hành CoinSwitch và đồng sáng lập Ashish Singhal phủ nhận rằng vụ việc là về rửa tiền. Ông từ chối đưa ra chi tiết về các cáo buộc do tính nhạy cảm của các vấn đề pháp lý, nhưng cho biết công ty đang đàm phán với Cục Thực thi của Tổng cục ở Bengaluru. Đơn vị hỏi về cách thức hoạt động của công ty và có khách hàng trên tàu.
“Hầu hết sự tương tác của họ với chúng tôi là về việc biết CoinSwitch làm gì… [The agency] đã đàm phán với chúng tôi về hoạt động của nền tảng tiền điện tử của chúng tôi và chúng tôi đang hoàn toàn hợp tác với họ. ”
CoinSwitch tuyên bố là công ty tiền điện tử lớn nhất ở Ấn Độ với hơn 18 triệu người dùng đã đăng ký và hơn 500 nhân viên.
Định giá của công ty đã tăng lên 1,9 tỷ đô la vào năm 2021 sau một vòng tài trợ thành công với các khoản đầu tư từ các nhà đầu tư hàng đầu, bao gồm chi nhánh đầu tư của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, Coinbase Ventures và Andreessen Horowitz (a16z), một công ty đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon.
Đừng bỏ lỡ một nhịp – Đăng ký để nhận thông báo qua email về tiền điện tử gửi thẳng đến hộp thư đến của bạn
Kiểm tra giá khuyến mãi
theo dõi chúng tôi tại TwitterFacebook và Telegram
Lướt kết hợp Hodl hàng ngày
Ảnh nổi bật: Shutterstock / sergeymansurov / Sensvector
Dailyhodl
