Stefan He Qin, người sáng lập của hai quỹ tương hỗ tiền điện tử, đã bị kết án hơn bảy năm tù sau khi các quan chức Hoa Kỳ phát hiện ra anh ta đã lừa đảo các nhà đầu tư lên tới 54 triệu đô la.
Qin thường xuyên khoe nhà và xe hơi để thu hút các nhà đầu tư
Trong Giải thích Ngày 15/9, Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) thông báo, thẩm phán Valerie Caproni Qin đã bị kết án 90 tháng tù giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chàng trai 24 tuổi người Úc sở hữu và điều hành hai quỹ tương hỗ tiền điện tử từ năm 2017 đến năm 2020 – Virgil Sigma và VQR, một quỹ VQR được thành lập vào tháng 2 năm 2020.
Mặc dù Quỹ Virgil Sigma tuyên bố đầu tư tài sản của khách hàng vào các chiến lược chênh lệch giá tiền điện tử, DoJ phát hiện ra rằng Qin đã biển thủ quỹ từ năm 2017 để trang trải các chi phí cá nhân, bao gồm sản phẩm thực, tiền thuê nhà và các khoản đầu tư cá nhân.
Để không khơi dậy sự nghi ngờ của các nhà đầu tư, Qin đã chuẩn bị sao kê ngân hàng và chứng từ thuế giả, cho rằng công ty đã có lãi hàng tháng kể từ tháng 8/2016 trừ tháng 8. Năm thứ 3 năm 2017 là năm thua lỗ.
Sau khi Qin thường xuyên nói dối khách hàng về “giá trị, vị trí và điều kiện vốn đầu tư” để tăng niềm tin cho khách hàng, Qin đã lấy tiền từ quỹ VQR để trả cho các nhà đầu tư của mình.
Qin thậm chí còn lên CNBC để nói về đạo đức và chia sẻ câu chuyện thành công của mình.
Vào tháng 12 năm 2020, Qin ra lệnh cho nhà giao dịch chính của VQR hủy bỏ tất cả các vị trí trong quỹ và chuyển tiền cho anh ta. Bất chấp những cảnh báo rằng động thái này sẽ gây hại cho các nhà đầu tư VQR, nhà giao dịch cuối cùng đã làm theo hướng dẫn và chuyển tiền cho Qin.
Thanh niên này bị cảnh sát bắt vào tháng 4/2021.
Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới gần đây đã nhấn mạnh sự phổ biến ngày càng tăng của gian lận tiền điện tử, với Chủ tịch SEC Gary Gensler chỉ ra những lỗ hổng trong bảo vệ có thể gây ra mối đe dọa. Nguy hiểm nào cho nhà đầu tư?
Gensler cảnh báo: “Các nhà đầu tư có thể ít hoài nghi hơn về những cơ hội bao gồm một cái gì đó mới mẻ hoặc sáng tạo, hoặc họ có thể lo sợ bị bỏ lỡ (FOMO)”.
Vào tháng 5, Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (tính đến tháng 10 năm 2020) đã báo cáo nhà đầu tư thiệt hại hơn 80 triệu đô la do gian lận tiền điện tử.
Chúng tôi mời bạn tham gia Telegram của chúng tôi để có tin tức nhanh hơn: https://news.coincu.com
Bao Cong
Theo Cointelegraph
Theo dõi kênh Youtube | Coincu News | Theo dõi trang Facebook
.
