Được biết đến là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance hiện đang phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra và cáo buộc tại Hoa Kỳ. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Binance và công ty con của nó tại Hoa Kỳ, cáo buộc họ về nhiều tội danh như hỗ trợ rửa tiền và vi phạm thuế. Ngay sau đó, SEC của Nigeria tuyên bố Binance là bất hợp pháp và cáo buộc nó tham gia vào các hoạt động sai trái.
Thêm vào rắc rối là Binance hiện đang bị điều tra tại Pháp và bị buộc tội có liên quan đến hoạt động rửa tiền “tăng nặng”. Những phát triển gần đây dường như chỉ ra rằng tình hình đang ngày càng trở nên khó khăn đối với nền tảng tiền điện tử nổi bật.
Cuộc điều tra được đưa ra chống lại bộ phận Pháp của Binance vì cáo buộc rửa tiền và dịch vụ tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp
Trong diễn biến mới nhất liên quan đến Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đơn vị của Pháp đã bị chính quyền địa phương điều tra. Văn phòng công tố Paris đã xác nhận rằng các hoạt động của Binance đang bị điều tra do nghi ngờ cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số “bất hợp pháp” và thực hiện “hành vi rửa tiền nghiêm trọng”. Theo các công tố viên Pháp, các cáo buộc chống lại Binance xoay quanh hai khía cạnh chính. Hoạt động bất hợp pháp và rửa tiền trầm trọng hơn.
Binance chính thức được đăng ký là Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (PSAN) với cơ quan quản lý tài chính của Pháp. Tuy nhiên, cuộc điều tra đang diễn ra của chính quyền địa phương làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng và nhấn mạnh sự giám sát pháp lý đối với các hoạt động của sàn giao dịch tại Pháp.
Tiến trình nghiên cứu và các hành động pháp lý của Binance
Văn phòng công tố Paris đã xác nhận rằng cuộc điều tra đang diễn ra đối với Binance, được thực hiện bởi cơ quan tài phán liên khu vực chuyên biệt của Paris (JIRS), đã được chuyển đến SEJF, một nhánh chống tội phạm tài chính của chính phủ. Các bằng chứng tài liệu và máy tính được thu thập hiện đang được kiểm tra kỹ lưỡng.
Gần đây, Binance đã thông báo quyết định ngừng hoạt động tại Hà Lan do không thể xin được giấy phép chứng minh việc tuân thủ các nguyên tắc chống rửa tiền (AML) của quốc gia này. Sàn giao dịch cũng đã nộp đơn xin chấm dứt đăng ký với cơ quan quản lý chứng khoán Síp, với lý do tập trung chiến lược vào các thực thể ít được quản lý hơn trong Liên minh Châu Âu (EU).
Phản hồi của Binance
Người phát ngôn của Binance cho biết: “Tại Pháp, các chuyến thăm tại chỗ của các cơ quan quản lý và thanh tra là một phần nghĩa vụ pháp lý mà tất cả các tổ chức tài chính phải tuân thủ… Binance, như mọi khi, hợp tác đầy đủ và chúng tôi đã tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo đó. Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật về tất cả các yêu cầu tuân thủ đang diễn ra để duy trì các tiêu chuẩn cao.”
“Binance đầu tư thời gian và nguồn lực đáng kể để hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Chúng tôi tuân thủ tất cả luật pháp ở Pháp, cũng như ở mọi thị trường khác mà chúng tôi hoạt động. Chúng tôi sẽ không bình luận về các chi tiết của việc thực thi pháp luật hoặc các cuộc điều tra theo quy định, ngoại trừ việc nói rằng thông tin về người dùng của chúng tôi được bảo mật và chỉ được tiết lộ cho các quan chức chính phủ khi nhận được tài liệu chứng minh phù hợp.
Coinpedia
