• #Live price
  • #Binance
  • #Solana
  • #DeFi
  • #ADA
  • #XRP
  • #News
  • #AXS
  • #NFT
  • #Dot
Thứ Bảy, Tháng Một 28, 2023
  • Login
No Result
View All Result
DAUTUCOIN
No Result
View All Result
DAUTUCOIN
No Result
View All Result
Home Scams

Người đồng sáng lập chương trình kim tự tháp tiền điện tử trị giá 4.000.000.000 đô la có nguy cơ 60 năm tù

21 Tháng Mười Hai, 2022
in Scams, Schemes and Hacks
Reading Time: 3 mins read
58 4
0
Người đồng sáng lập chương trình kim tự tháp tiền điện tử trị giá 4.000.000.000 đô la có nguy cơ 60 năm tù
74
SHARES
1.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
Khảo sát của DemaTrading.ai cho thấy dịch vụ khách hàng kém đang gây tốn kém cho các sàn giao dịch tiền điện tử

Khảo sát của DemaTrading.ai cho thấy dịch vụ khách hàng kém đang gây tốn kém cho các sàn giao dịch tiền điện tử

27 Tháng Một, 2023
Chiliz 2.0 chuẩn bị ra mắt, CEO chia sẻ sự hào hứng với các tính năng mới

Chiliz 2.0 chuẩn bị ra mắt, CEO chia sẻ sự hào hứng với các tính năng mới

27 Tháng Một, 2023

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), người đồng sáng lập của một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử khổng lồ trị giá 4 tỷ đô la đã nhận tội rửa tiền và lừa đảo.

Karl Sebastian Greenwood đồng sáng lập vụ lừa đảo OneCoin khét tiếng với Ruja Ignatova, người được biết đến với cái tên “Cryptoqueen”.

Ignatova, kẻ cầm đầu vụ lừa đảo, đã bỏ trốn từ năm 2017 và được đưa vào danh sách Mười người bị truy nã gắt gao nhất của FBI vào đầu năm nay.

Greenwood và Ignatova bắt đầu OneCoin vào năm 2014 và vận hành công ty như một mạng lưới tiếp thị đa cấp (MLM), theo DOJ. Các tài liệu quảng cáo của OneCoin chỉ ra rằng hơn ba triệu người cuối cùng đã đầu tư vào các dịch vụ tiền điện tử lừa đảo của họ. Greenwood và các đồng nghiệp của ông đã tuyên bố sai sự thật rằng OneCoin có một chuỗi khối riêng tư.

DOJ giải thích,

“Hồ sơ OneCoin cho thấy chỉ riêng từ quý 4 năm 2014 đến quý 4 năm 2016, OneCoin đã tạo ra 4,03 tỷ Euro (4,56 tỷ USD) doanh thu bán hàng và “lợi nhuận” là 2,73 tỷ Euro (2,90 tỷ USD).

Ignatova là nhà lãnh đạo hàng đầu của OneCoin cho đến khi bà biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng vào tháng 10 năm 2017. Greenwood là nhà phân phối chính toàn cầu của OneCoin và là nhà lãnh đạo của mạng MLM qua đó tiền điện tử lừa đảo được tiếp thị và bán.”

Greenwood bị bắt ở Thái Lan vào năm 2018 và bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào cuối năm đó. Anh ta đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt và đã nhận tội tại tòa án liên bang Manhattan. Anh ta phải đối mặt với mức án tù tối đa là 60 năm.

Đừng bỏ lỡ – Đăng ký để nhận thông báo qua email về tiền điện tử được gửi thẳng đến hộp thư đến của bạn

Kiểm tra hành động giá

theo dõi chúng tôi tại TwitterFacebook và điện tín

Lướt hỗn hợp Hodl hàng ngày

Hình ảnh nổi bật: Shutterstock/wacomka/Sensvector

Dailyhodl

Người dẫn chương trình InvestAnswers giải thích tại sao giá trị hợp lý của Solana ($SOL) là $52,61

Coinbase tiết lộ 2.000.000 BTC dự trữ trị giá hơn 33.000.000.000 đô la

Share30Tweet19

Recommended For You

Chính phủ Hoa Kỳ thu giữ gần 700.000.000 đô la tài sản của Sam Bankman-Fried khi điều tra gian lận tăng cường

by Rhodilee Jean Dolor
23 Tháng Một, 2023
0
Chính phủ Hoa Kỳ thu giữ gần 700.000.000 đô la tài sản của Sam Bankman-Fried khi điều tra gian lận tăng cường

Một vụ kiện mới tiết lộ rằng các nhà chức trách Hoa Kỳ cho đến nay đã thu hồi được gần 700.000.000 đô la tiền mặt và tài...

Read more

Bitcoin (BTC) chiến đấu để đòi lại 21.000 đô la giữa những tin đồn về Genesis và các cáo buộc đối với sàn giao dịch tiền điện tử ít được biết đến

by Mehron Rokhy
20 Tháng Một, 2023
0
Bitcoin (BTC) chiến đấu để đòi lại 21.000 đô la giữa những tin đồn về Genesis và các cáo buộc đối với sàn giao dịch tiền điện tử ít được biết đến

Bitcoin (BTC) đang trên đà đòi lại 21.000 đô la do các khoản phí đã được đệ trình chống lại một nền tảng trao đổi tiền điện tử...

Read more

Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng FTX cho phép Alameda vay 65.000.000.000 đô la để giao dịch, miễn thanh lý công ty

by Alex Richardson
19 Tháng Một, 2023
0
Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng FTX cho phép Alameda vay 65.000.000.000 đô la để giao dịch, miễn thanh lý công ty

Các tài liệu tòa án mới được công bố tiết lộ một "cửa sau trị giá 65 tỷ đô la" mà FTX đã thiết lập cho Alameda, chi...

Read more

Hơn 3.770.000.000 đô la bị mất do các vụ hack liên quan đến chuỗi khối vào năm 2022: Công ty bảo mật SlowMist

by Mark Emem
18 Tháng Một, 2023
0
Hơn 3.770.000.000 đô la bị mất do các vụ hack liên quan đến chuỗi khối vào năm 2022: Công ty bảo mật SlowMist

Công ty bảo mật chuỗi khối SlowMist tiết lộ rằng hàng trăm vụ khai thác đã xảy ra trên các mạng phi tập trung vào năm ngoái, dẫn...

Read more

Cựu chủ tịch FTX.US Brett Harrison phá vỡ sự im lặng, nói rằng ông bị SBF cô lập khỏi việc ra quyết định

by Alex Richardson
17 Tháng Một, 2023
0
Cựu chủ tịch FTX.US Brett Harrison phá vỡ sự im lặng, nói rằng ông bị SBF cô lập khỏi việc ra quyết định

Brett Harrison, cựu Giám đốc điều hành của FTX.US, đã phá vỡ sự im lặng của mình về sự sụp đổ nổi tiếng của FTX. Harrison đã rút...

Read more
Next Post
ProPublica phi lợi nhuận để trả lại tiền của SBF

ProPublica phi lợi nhuận để trả lại tiền của SBF

Đọc nhiều nhất

Khi nào giá Bitcoin (BTC) sẽ tăng vọt lên 50.000 đô la?  Đây là dòng thời gian

Anthony Scaramucci: Giá Bitcoin ở mức 100.000 đô la – đây là dòng thời gian

26 Tháng Một, 2023
Nhà giao dịch tiền điện tử hàng đầu cho biết một đối thủ Ethereum có thể bùng nổ ở mức 100%, cập nhật Triển vọng về Bitcoin và tiền thay thế

Nhà giao dịch tiền điện tử hàng đầu cho biết một đối thủ Ethereum có thể bùng nổ ở mức 100%, cập nhật Triển vọng về Bitcoin và tiền thay thế

27 Tháng Một, 2023
Fantom (FTM) tăng vọt 14% nhờ vào những bản nâng cấp được mong đợi này: Chi tiết

Fantom (FTM) tăng vọt 14% nhờ vào những bản nâng cấp được mong đợi này: Chi tiết

27 Tháng Một, 2023
Đây có phải là thời điểm bắt đầu mùa Alt khi các nhà giao dịch đổ xô đi mua những Altcoin này không?

Đây có phải là thời điểm bắt đầu mùa Alt khi các nhà giao dịch đổ xô đi mua những Altcoin này không?

27 Tháng Một, 2023
Đây là lý do tại sao những người nuôi lâu dài là chìa khóa thành công của hệ sinh thái Shiba Inu

Đây là lý do tại sao những người nuôi lâu dài là chìa khóa thành công của hệ sinh thái Shiba Inu

27 Tháng Một, 2023
Hàng nghìn tỷ Shiba Inu có dây mặc dù tỷ lệ đốt cháy SHIB giảm mạnh

Hàng nghìn tỷ Shiba Inu có dây mặc dù tỷ lệ đốt cháy SHIB giảm mạnh

27 Tháng Một, 2023
Nhà phân tích cho biết các số liệu này gợi ý về ‘cơ hội mua’ Bitcoin khổng lồ

Nhà phân tích cho biết các số liệu này gợi ý về ‘cơ hội mua’ Bitcoin khổng lồ

27 Tháng Một, 2023
Nhà phân tích Benjamin Cowen cảnh báo về sự sụp đổ lớn của Ethereum (ETH) sắp xảy ra – Đây là mục tiêu giá của anh ấy

Nhà phân tích Benjamin Cowen cảnh báo về sự sụp đổ lớn của Ethereum (ETH) sắp xảy ra – Đây là mục tiêu giá của anh ấy

27 Tháng Một, 2023
Phân tích thị trường tiền điện tử: Tại sao Shiba INU (SHIB) lại tăng giá hôm nay?

Shiba Inu ra giá ngất trời! Đây là các mức giá cho một đột phá tăng giá

27 Tháng Một, 2023
Fantom (FTM) tăng vọt 20% mỗi tuần khi Blockchain đón nhận sự đổi mới của Web3

Fantom (FTM) tăng vọt 20% mỗi tuần khi Blockchain đón nhận sự đổi mới của Web3

24 Tháng Một, 2023

Mới cập nhật

Khảo sát của DemaTrading.ai cho thấy dịch vụ khách hàng kém đang gây tốn kém cho các sàn giao dịch tiền điện tử

Khảo sát của DemaTrading.ai cho thấy dịch vụ khách hàng kém đang gây tốn kém cho các sàn giao dịch tiền điện tử

27 Tháng Một, 2023
Chiliz 2.0 chuẩn bị ra mắt, CEO chia sẻ sự hào hứng với các tính năng mới

Chiliz 2.0 chuẩn bị ra mắt, CEO chia sẻ sự hào hứng với các tính năng mới

27 Tháng Một, 2023
Shiba Inu (SHIB) Sort of Remains Tài sản yêu thích của Jeremy Davinci, trên mỗi Tweet

Shiba Inu (SHIB) Sort of Remains Tài sản yêu thích của Jeremy Davinci, trên mỗi Tweet

27 Tháng Một, 2023
$XRP: Luật sư Hoa Kỳ giải thích cách “Sổ cái XRP có thể tương tác với CBDC”

$XRP: Luật sư Hoa Kỳ giải thích cách “Sổ cái XRP có thể tương tác với CBDC”

27 Tháng Một, 2023
Nhà giao dịch kỳ cựu Peter Brandt bác bỏ các cuộc nói chuyện về ‘Dòng ma thuật’ ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử

Nhà giao dịch kỳ cựu Peter Brandt bác bỏ các cuộc nói chuyện về ‘Dòng ma thuật’ ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử

27 Tháng Một, 2023
Các nhà đầu tư tổ chức tin rằng một tài sản tiền điện tử có triển vọng tăng trưởng hấp dẫn nhất vào năm 2023: CoinShares

Các nhà đầu tư tổ chức tin rằng một tài sản tiền điện tử có triển vọng tăng trưởng hấp dẫn nhất vào năm 2023: CoinShares

27 Tháng Một, 2023

Dautucoin.com

Cung cấp tin tức thị trường tiền điện tử 24/7

  • #Live price
  • #Binance
  • #Solana
  • #DeFi
  • #ADA
  • #XRP
  • #News
  • #AXS
  • #NFT
  • #Dot

BROWSE BY TAG

#Cardano #DeFi #Markets #Ripple #Solana #XRP $ SHIB ADA Altcoin Binance Bitcoin blockchain BTC bộ phận chống rung Cardano $ ADA Chuỗi khối Coinbase DOGE Dogecoin Dogecoin (DOGE) Dự đoán giá ETH Ethereum FTX giá bitcoin Gợn sóng (XRP) Metaverse mật mã NFT Nếp nhăn (XRP) Phân tích giá Phân tích giá cả Shiba Inu shiba inus Shiba Inu SHIB SOL Stablecoin thị trường tin tức tiền điện tử Tin tức về tiền điện tử tiền thay thế tiền điện tử TVN Được tài trợ đa giác
No Result
View All Result
  • #Live price
  • #Binance
  • #Solana
  • #DeFi
  • #ADA
  • #XRP
  • #News
  • #AXS
  • #NFT
  • #Dot

©Dautucoin.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?