Công ty phân tích tiền điện tử Nansen chuyển sang dữ liệu trên chuỗi để xem xét kỹ hơn mối quan hệ giữa sàn giao dịch tiền điện tử FTX đang gặp khó khăn và công ty thương mại liên kết Alameda Research.
Trong một báo cáo mới, Nansen cho biết họ đã tiến hành phân tích chuỗi khối của hai công ty của Sam Bankman-Fried trong bối cảnh có cáo buộc rằng FTX đã bắt đầu huy động tiền cho Alameda.
“Cuộc điều tra này sử dụng kinh nghiệm nhãn của Nansen để theo dõi danh mục đầu tư đã biết của các thực thể có liên quan và xác minh hành động của họ dọc theo chuỗi, để hiểu điều gì đã thực sự xảy ra trong sự cố FTX-Alameda.”
Nansen cho biết phân tích cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa FTX và Alameda kể từ khi thành lập.
“FTX đã tạo Mã thông báo FTX (FTT), một mã thông báo cho nền tảng của họ, với sự tham gia của Alameda ngay từ ngày đầu tiên. Hai người đó đã chia sẻ phần lớn tổng nguồn cung FTT không thực sự được đưa vào lưu thông.”
Báo cáo cho thấy Alameda đã hưởng lợi như thế nào từ giá trị ngày càng tăng của FTX Token.
“Thành công ban đầu của Alameda, FTX và sự gia tăng nhanh chóng của FTT rất có thể đã dẫn đến sự gia tăng giá trị trong bảng cân đối kế toán của Alameda. Giá trị bảng cân đối kế toán cao này của các vị thế FTT có thể đã được Alameda sử dụng làm tài sản thế chấp để vay mượn.”
Nansen cho biết Alameda dường như đã sử dụng FTT làm tài sản thế chấp để đảm bảo các khoản vay. Phân tích cho thấy rằng đã có những trường hợp ngoài vòng pháp luật đáng kể đối với mã thông báo từ Alameda đến FTX ở đỉnh cao của tình huống Terra (LUNA) và Three Arrows Capital (3AC).
“Nếu các khoản tiền vay được sử dụng để thực hiện các khoản đầu tư kém thanh khoản, FTT sẽ trở thành điểm yếu chính của Alameda.
Dựa trên dữ liệu, tổng số tiền FTT trị giá 4 tỷ đô la từ Alameda đến FTX vào tháng 6 và tháng 7 có thể là việc cung cấp tài sản thế chấp được sử dụng để đảm bảo các khoản vay (trị giá ít nhất 4 tỷ đô la) vào tháng 5/6, điều này đã được tiết lộ bởi một số người gần Bankman-Fried.”
Một phân tích dữ liệu chuỗi khối của công ty tuân thủ tiền điện tử Argus cũng phát hiện ra rằng Alameda đã dự trữ tài sản tiền điện tử mà cuối cùng đã được niêm yết trên FTX.
Đừng bỏ lỡ – Đăng ký để nhận thông báo qua email về tiền điện tử được gửi thẳng đến hộp thư đến của bạn
Kiểm tra hành động giá
theo dõi chúng tôi tại TwitterFacebook và điện tín
Lướt hỗn hợp Hodl hàng ngày
Ảnh nổi bật: Shutterstock/Jorm S
Dailyhodl
