Hoa Kỳ luôn là một điểm đến đầu tư phổ biến. Ngành công nghiệp tiền điện tử cũng không phải là ngoại lệ – nhiều nhà đầu tư tiền điện tử háo hức bắt đầu làm việc tại đây và tiếp cận thị trường khổng lồ trong và ngoài nước Mỹ. Các sản phẩm đến từ Mỹ vẫn uy tín và được nhiều người ưa chuộng hơn. Điều này là do độ tin cậy cao của khu vực tài phán và sự cởi mở của nó đối với những ý tưởng mới.
Đồng thời, quyền tài phán nhằm tạo ra một môi trường pháp lý minh bạch cho hoạt động kinh doanh, kể cả trên toàn cầu. Trong số những thứ khác, trạng thái minh bạch này đã đạt được nhờ các tiêu chuẩn tuân thủ cao, sự cho phép và các hình phạt nghiêm khắc được áp dụng trong trường hợp không tuân thủ. Ngành công nghiệp tiền điện tử không phải là ngoại lệ ở đây vì nó đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt, phải có giấy phép trao đổi tiền điện tử tại Hoa Kỳ https://prifinance.com/en/cryptocurrency-license/usa/và quản lý giám sát liên tục để bật đèn xanh cho thị trường. Hiện tại, đã có một thông lệ bắt đầu và quản lý các công ty khởi nghiệp tiền điện tử được thiết lập tốt ở Hoa Kỳ. Trong mọi trường hợp, họ phải tuân theo các yêu cầu pháp lý và quy định cơ bản tiếp theo.
Các nguyên tắc pháp lý và quy định của ngành công nghiệp tiền điện tử tại Hoa Kỳ
Điểm khởi đầu cần làm nổi bật là công nghệ chuỗi khối rất phổ biến ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi nói đến tiền điện tử, chính quyền địa phương không cấm lưu thông vì mục đích kiếm thu nhập mà cảnh báo về tính chất rủi ro của chúng và nhiều cơ hội bị sử dụng cho mục đích bất hợp pháp. Cách tiếp cận chung ở Hoa Kỳ là tất cả các khách hàng tiềm năng nên nhận thức được bản chất của các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến tiền điện tử được cung cấp cho công chúng.
Nếu chúng ta nói về các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, thì họ phải đáp ứng các yêu cầu về sự ổn định tài chính và cuộc chiến chống chuyển tiền bất hợp pháp. Điều này đặc biệt xảy ra khi chúng ta đang nói về một sàn giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ chẳng hạn. Nếu bạn muốn bắt đầu một dự án thuộc loại này, bạn phải hoàn thành các hành động sau, trong số những hành động khác:
- mua hoặc đăng ký một pháp nhân có hồ sơ rõ ràng (công ty này phải có cơ cấu rõ ràng, chỉ rõ người sáng lập, người thụ hưởng và nhóm công ty (nếu có) và cập nhật thông tin này thường xuyên);
- thực hiện các chính sách nội bộ hiệu quả và minh bạch (AML/CTF, KYC, giám sát, lưu giữ hồ sơ, báo cáo và đào tạo);
- thuê nhân viên quản lý và tuân thủ có trình độ để thực hiện dự án;
- tìm đủ nguồn máy tính và kỹ thuật để đảm bảo hoạt động thường xuyên của dự án này;
- có đủ tiềm lực tài chính để khởi nghiệp và đảm bảo hoạt động ổn định của startup này;
- xin giấy phép trao đổi tiền điện tử;
- đảm bảo giám sát thường xuyên tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua nền tảng giao dịch, bao gồm cả việc áp dụng các thủ tục KYC;
- bắt đầu kiểm tra bổ sung khi có nguy cơ rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác;
- báo cáo cho các cơ quan nhà nước thích hợp theo yêu cầu của pháp luật và trong trường hợp phát hiện các hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận;
- đảm bảo việc đào tạo định kỳ cho các nhân sự tham gia dự án.
Các luật sư của Prifinance có thể giúp bạn như thế nào
Nếu bạn đã đặt cho mình mục tiêu kinh doanh là bắt đầu kinh doanh tại thị trường Mỹ, tài chính luật sư sẵn sàng thúc đẩy việc thực hiện nó, đặc biệt là thông qua các dịch vụ pháp lý sau:
- tạo điều kiện đăng ký công ty và tuân thủ công ty;
- viết và vận hành tất cả các chính sách nội bộ bắt buộc;
- tư vấn về các vấn đề thuế khác nhau;
- giúp giải quyết tất cả các vấn đề có thể phát sinh trước và sau khi khởi chạy startup của bạn.
Chuyển thông tin chi tiết – nhận tư vấn được cá nhân hóa và các giải pháp thiết thực từ các luật sư đã hoàn thành thành công hơn 200 dự án trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Hoa Kỳ luôn là một điểm đến đầu tư phổ biến. Ngành công nghiệp tiền điện tử cũng không phải là ngoại lệ – nhiều nhà đầu tư tiền điện tử háo hức bắt đầu làm việc tại đây và tiếp cận thị trường khổng lồ trong và ngoài nước Mỹ. Các sản phẩm đến từ Mỹ vẫn uy tín và được nhiều người ưa chuộng hơn. Điều này là do độ tin cậy cao của khu vực tài phán và sự cởi mở của nó đối với những ý tưởng mới.
Đồng thời, quyền tài phán nhằm tạo ra một môi trường pháp lý minh bạch cho hoạt động kinh doanh, kể cả trên toàn cầu. Trong số những thứ khác, trạng thái minh bạch này đã đạt được nhờ các tiêu chuẩn tuân thủ cao, sự cho phép và các hình phạt nghiêm khắc được áp dụng trong trường hợp không tuân thủ. Ngành công nghiệp tiền điện tử không phải là ngoại lệ ở đây vì nó đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt, phải có giấy phép trao đổi tiền điện tử tại Hoa Kỳ https://prifinance.com/en/cryptocurrency-license/usa/và quản lý giám sát liên tục để bật đèn xanh cho thị trường. Hiện tại, đã có một thông lệ bắt đầu và quản lý các công ty khởi nghiệp tiền điện tử được thiết lập tốt ở Hoa Kỳ. Trong mọi trường hợp, họ phải tuân theo các yêu cầu pháp lý và quy định cơ bản tiếp theo.
Các nguyên tắc pháp lý và quy định của ngành công nghiệp tiền điện tử tại Hoa Kỳ
Điểm khởi đầu cần làm nổi bật là công nghệ chuỗi khối rất phổ biến ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi nói đến tiền điện tử, chính quyền địa phương không cấm lưu thông vì mục đích kiếm thu nhập mà cảnh báo về tính chất rủi ro của chúng và nhiều cơ hội bị sử dụng cho mục đích bất hợp pháp. Cách tiếp cận chung ở Hoa Kỳ là tất cả các khách hàng tiềm năng nên nhận thức được bản chất của các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến tiền điện tử được cung cấp cho công chúng.
Nếu chúng ta nói về các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, thì họ phải đáp ứng các yêu cầu về sự ổn định tài chính và cuộc chiến chống chuyển tiền bất hợp pháp. Điều này đặc biệt xảy ra khi chúng ta đang nói về một sàn giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ chẳng hạn. Nếu bạn muốn bắt đầu một dự án thuộc loại này, bạn phải hoàn thành các hành động sau, trong số những hành động khác:
- mua hoặc đăng ký một pháp nhân có hồ sơ rõ ràng (công ty này phải có cơ cấu rõ ràng, chỉ rõ người sáng lập, người thụ hưởng và nhóm công ty (nếu có) và cập nhật thông tin này thường xuyên);
- thực hiện các chính sách nội bộ hiệu quả và minh bạch (AML/CTF, KYC, giám sát, lưu giữ hồ sơ, báo cáo và đào tạo);
- thuê nhân viên quản lý và tuân thủ có trình độ để thực hiện dự án;
- tìm đủ nguồn máy tính và kỹ thuật để đảm bảo hoạt động thường xuyên của dự án này;
- có đủ tiềm lực tài chính để khởi nghiệp và đảm bảo hoạt động ổn định của startup này;
- xin giấy phép trao đổi tiền điện tử;
- đảm bảo giám sát thường xuyên tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua nền tảng giao dịch, bao gồm cả việc áp dụng các thủ tục KYC;
- bắt đầu kiểm tra bổ sung khi có nguy cơ rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác;
- báo cáo cho các cơ quan nhà nước thích hợp theo yêu cầu của pháp luật và trong trường hợp phát hiện các hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận;
- đảm bảo việc đào tạo định kỳ cho các nhân sự tham gia dự án.
Các luật sư của Prifinance có thể giúp bạn như thế nào
Nếu bạn đã đặt cho mình mục tiêu kinh doanh là bắt đầu kinh doanh tại thị trường Mỹ, tài chính luật sư sẵn sàng thúc đẩy việc thực hiện nó, đặc biệt là thông qua các dịch vụ pháp lý sau:
- tạo điều kiện đăng ký công ty và tuân thủ công ty;
- viết và vận hành tất cả các chính sách nội bộ bắt buộc;
- tư vấn về các vấn đề thuế khác nhau;
- giúp giải quyết tất cả các vấn đề có thể phát sinh trước và sau khi khởi chạy startup của bạn.
Chuyển thông tin chi tiết – nhận tư vấn được cá nhân hóa và các giải pháp thiết thực từ các luật sư đã hoàn thành thành công hơn 200 dự án trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
