Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) tiết lộ rằng họ đã tịch thu hàng tỷ đô la tiền điện tử trong năm tài chính 2021.
IRS cho biết trong một báo cáo rằng Đơn vị Tội phạm Mạng của Điều tra Hình sự (CI CCU) đã thu giữ khoảng 3,5 tỷ đô la tiền điện tử trong năm nay. Số tiền này chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng số tài sản mà TCTD thu giữ trong cùng kỳ.
“3,5 tỷ đô la tiền điện tử được thu giữ
93% TẤT CẢ CÁC NGÀNH CI ”
Một số vụ thu hồi tiền điện tử đáng chú ý của IRS liên quan đến số tiền lên tới hàng trăm triệu đô la.
Vào tháng 11 năm 2020, số Bitcoin (BTC) trị giá hơn 1 tỷ đô la được gắn trên thị trường ma túy trực tuyến Silk Road đã bị thu giữ từ một cá nhân X đã xâm nhập vào đồng tiền của Silk Road. Người sáng tạo Con đường tơ lụa, Ross Ulbricht đã bị kết án tù chung thân cách đây 6 năm. Một công ty tình báo blockchain đã thực hiện khám phá ra con đường tơ lụa Bitcoin mà trước đó không được chú ý.
cơ quan thuế cho biết,
“Các nhân viên và nhân viên đặc biệt của CCU đã sử dụng một công ty phân bổ Bitcoin của bên thứ ba để phân tích các giao dịch bitcoin do Silk Road thực hiện và có thể xác định 54 giao dịch Bitcoin chưa bị phát hiện trước đó do Silk Road thực hiện, là tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp bị đánh cắp từ Silk Road trong hoặc khoảng năm 2012 và 2013.
Các khoản tiền này được truy tìm từ một địa chỉ bitcoin. Điều tra thêm về địa chỉ Bitcoin đó bởi các nhân viên và nhân viên đặc biệt của CCU đã tiết lộ rằng các khoản tiền này được liên kết với Cá nhân X. Người ta xác định thêm rằng Cá nhân X đã xâm nhập vào quỹ của Silk Road.
Sau cuộc điều tra về vụ hack, các đặc vụ của CCU đã thu giữ hàng nghìn Bitcoin vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Tính đến ngày 4 tháng 11 năm 2020, số Bitcoin bị thu giữ trị giá hơn 1 tỷ đô la ”.
Đầu năm nay, CCU đã đóng cửa dịch vụ rửa tiền Bitcoin có tuổi đời hàng thập kỷ của dark web được gọi là Bitcoin Fog, tại thời điểm diễn ra các giao dịch được cho là nắm giữ hơn 1,2 triệu Bitcoin trị giá khoảng 335 triệu đô la đã được chuyển đi.
CCU cũng đã điều tra thành công một nhân viên của Microsoft đã sử dụng Bitcoin để rửa hơn 10 triệu đô la thu được từ việc bán thẻ quà tặng bị đánh cắp của gã khổng lồ công nghệ.
Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức $ 57,580.
Kiểm tra giá khuyến mãi
Đừng bỏ lỡ một nhịp – Đăng ký để nhận thông báo qua email về tiền điện tử gửi thẳng đến hộp thư đến của bạn
theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram
Lướt kết hợp Hodl hàng ngày
Ảnh nổi bật: Shutterstock / Susanitah / Dario Lo Presti
Dailyhodl
