Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo đã bắt giữ hai công dân Estonia liên quan đến một kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử bị cáo buộc.
Trong một thông cáo báo chí mới, DOJ cho biết hai cá nhân đã bị bắt ở Estonia ngày hôm qua.
“Theo các tài liệu của tòa án, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin, đều 37 tuổi, bị cáo buộc đã lừa đảo hàng trăm nghìn nạn nhân thông qua một kế hoạch nhiều mặt. Họ đã lừa các nạn nhân tham gia vào các hợp đồng thuê thiết bị lừa đảo với dịch vụ khai thác tiền điện tử của các bị cáo, được gọi là HashFlare.
Chúng cũng bắt các nạn nhân đầu tư vào một ngân hàng tiền ảo có tên Polybius Bank. Trên thực tế, Polybius chưa bao giờ thực sự là một ngân hàng và chưa bao giờ trả cổ tức như đã hứa. Các nạn nhân đã trả hơn 575 triệu USD cho các công ty của Potapenko và Turõgin. Potapenko và Turõgin sau đó đã sử dụng các công ty vỏ bọc để rửa tiền lừa đảo và mua bất động sản và xe hơi sang trọng.”
Theo các tài liệu của tòa án, hai công dân Estonia tuyên bố rằng HashFlare là một hoạt động khai thác tiền điện tử lớn. Bị cáo bị cáo buộc đã cung cấp cho nạn nhân các hợp đồng gian lận “tuyên bố rằng khách hàng có thể thuê một tỷ lệ phần trăm hoạt động khai thác của HashFlare để đổi lấy tiền ảo do phần hoạt động của họ tạo ra”.
Luis Quesada, phó giám đốc bộ phận điều tra của FBI, nói:
“FBI cam kết truy tố các đối tượng xuyên biên giới quốc tế sử dụng các kế hoạch ngày càng phức tạp để lừa gạt các nhà đầu tư…
Các nạn nhân ở Hoa Kỳ và nước ngoài đã đầu tư vào thứ mà họ cho là dự án tài sản ảo tinh vi, nhưng tất cả đều là một phần của kế hoạch lừa đảo và hậu quả là hàng nghìn nạn nhân đã bị tổn hại.
FBI cảm ơn các đối tác trong nước và quốc tế của chúng tôi vì những nỗ lực của họ trong quá trình điều tra để giúp mang lại công lý cho các nạn nhân.”
Đừng bỏ lỡ – Đăng ký để nhận thông báo qua email về tiền điện tử được gửi thẳng đến hộp thư đến của bạn
Kiểm tra hành động giá
theo dõi chúng tôi tại TwitterFacebook và điện tín
Lướt hỗn hợp Hodl hàng ngày
Ảnh nổi bật: Shutterstock/Zaleman
Dailyhodl
