John Reed Stark, cựu giám đốc Văn phòng Thực thi Internet của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, phản đối rằng tài chính của Binance thậm chí còn “mờ đục” hơn so với FTX, theo báo cáo của Reuters. Hơn nữa, ông tuyên bố rằng không có sự minh bạch nào từ sàn giao dịch.
Theo phân tích của Reuters về hồ sơ công ty của gã khổng lồ tiền điện tử, rất ít thông tin về Binance.com, sàn giao dịch tiền điện tử chính.
Các thông tin như dự trữ tiền mặt, lợi nhuận và doanh thu không được Binance tiết lộ. Người ta cũng không biết nơi trao đổi tiền điện tử, đã xử lý số tiền điện tử trị giá ước tính 22 nghìn tỷ đô la trong năm nay, thực sự có trụ sở ở đâu.
Binance không tiết lộ thông tin về vai trò của mã thông báo gốc trên bảng cân đối kế toán hoặc mức độ rủi ro của nó khi cho phép khách hàng giao dịch ký quỹ bằng tiền vay.
Việc xem xét các hồ sơ từ sàn giao dịch các công ty con ở các quốc gia trên thế giới cho thấy có rất ít chi tiết được cung cấp về cơ cấu kinh doanh tổng thể, hoạt động và cách Binance.com chuyển tiền giữa chính nó và nhiều công ty con. Bằng chứng cho thấy rằng các thực thể tư nhân này chỉ đơn thuần đóng vai trò “trang trí cửa sổ” cho Binance, với hoạt động hạn chế hoặc không tồn tại theo quyền riêng của họ.
Gần đây, công ty kiểm toán toàn cầu Mazars, công ty đã công bố báo cáo bằng chứng dự trữ của Binance, đã thông báo rằng họ sẽ tạm dừng công việc với các công ty tiền điện tử trong tương lai. Quyết định này đã đẩy giá Bitcoin và các loại tiền điện tử khác do sự không chắc chắn xung quanh sức khỏe tài chính của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất.
Như U.Today đưa tinmột số công tố viên liên bang Hoa Kỳ được cho là đã thu thập đủ bằng chứng để đưa ra cáo buộc hình sự đối với Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao về cáo buộc rửa tiền.
