Một cựu giám đốc điều hành của Celsius đã tuyên bố rằng công ty cho vay tiền điện tử đã sơ suất theo một số cách dẫn đến sự phá sản cuối cùng của nó.
Theo một báo cáo mới từ CNBC, Timothy Cradle, cựu giám đốc tuân thủ tội phạm tài chính của Celsius, cho biết công ty bị cáo buộc đã bỏ qua luật tuân thủ và thao túng giá tài sản CEL ban đầu của mình từ lâu trước khi nộp đơn phá sản.
Cradle cho biết vấn đề lớn nhất của Celsius là quản lý rủi ro.
“Vấn đề lớn nhất là không quản lý được rủi ro. Tôi nghĩ rằng Celsius đã có một ý tưởng hay, họ đã cung cấp một dịch vụ mà mọi người thực sự cần, nhưng lại không xử lý tốt rủi ro. “
Theo các tài liệu nội bộ mà CNBC nhìn thấy, Celsius đã cho các quỹ đầu cơ mượn tiền gửi của khách hàng và những người khác sẵn sàng trả lợi nhuận cao hơn, sau đó phân phối lợi nhuận thu được cho khách hàng.
Chiến lược cuối cùng đã mang lại hiệu quả khi giá tài sản tiền điện tử giảm mạnh, buộc công ty phải tạm dừng các giao dịch và rút tiền của khách hàng.
Cradle nói rằng Celsius không có một đội ngũ tuân thủ đủ lớn để áp dụng luật tài chính quốc tế vào mô hình kinh doanh của mình.
“Nhóm tuân thủ quá nhỏ. Tuân thủ là một cái giá phải trả – về cơ bản chúng ta đang hút tiền và không bỏ thêm gì vào đó. Họ không muốn chi tiêu cho việc tuân thủ. “
Cựu nhân viên lưu ý thêm rằng anh ta đã nghe thấy các giám đốc điều hành của công ty nói về việc thao túng mã thông báo CEL tại một bữa tiệc Giáng sinh vào năm 2019.
Theo báo cáo, các nhân viên đã bị nghe lén về việc “thổi phồng mã thông báo di động” và “tích cực giao dịch và tăng giá mã thông báo”.
“Họ không xấu hổ về điều đó. Họ chắc chắn đang giao dịch mã thông báo để thao túng giá. Nó xuất hiện trong hai cuộc trò chuyện hoàn toàn khác nhau vì hai lý do hoàn toàn khác nhau. “
CEL đang đổi chủ ở mức 0,797 đô la vào thời điểm viết bài, tăng 3% trong ngày.
Đừng bỏ lỡ một nhịp – Đăng ký để nhận thông báo qua email về tiền điện tử gửi thẳng đến hộp thư đến của bạn
Kiểm tra giá khuyến mãi
theo dõi chúng tôi tại TwitterFacebook và Telegram
Lướt kết hợp Hodl hàng ngày
Ảnh nổi bật: Shutterstock / Victor Belmont
Dailyhodl
