Trong những tuần gần đây, Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị các thượng nghị sĩ và cơ quan quản lý Hoa Kỳ giám sát chặt chẽ. Hơn nữa, người dùng hiện đang chuyển tiền của họ sang DEX khi Binance trở thành tâm điểm của các cảnh báo quy định từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong khi những rắc rối của BUSD vẫn đang tiếp diễn, Binance đã bị các nhà lập pháp cáo buộc là “điểm nóng của hoạt động tài chính bất hợp pháp”, những người đã yêu cầu công ty trả lời về một số vấn đề, bao gồm cả cách đối xử với người dùng Hoa Kỳ, tài chính và tiền bạc. – kiểm tra rửa tiền.
Binance có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp không?
Để giải quyết những rắc rối của Binance, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) đã thông báo đã mở một cuộc điều tra về stablecoin của sàn giao dịch, Binance USD (BUSD). SEC đang kiểm tra xem BUSD có được hỗ trợ bởi đủ dự trữ và đủ điều kiện là chứng khoán theo luật Hoa Kỳ hay không.
Theo báo cáo của Wall Street Journal, Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã trở thành mục tiêu của một nhóm lưỡng đảng gồm ba thượng nghị sĩ Hoa Kỳ yêu cầu cung cấp thông tin về các biện pháp kiểm soát rửa tiền. Các thượng nghị sĩ đã cáo buộc việc trao đổi tạo điều kiện cho “hoạt động tài chính bất hợp pháp” và đã thúc đẩy sự minh bạch về vấn đề này.
giác quan. Elizabeth Warren, Chris Van Hollen và Roger Marshall đã viết trong một lá thư:
“Binance và các tổ chức liên quan của nó đã cố tình trốn tránh các cơ quan quản lý, chuyển tài sản cho tội phạm và những kẻ trốn tránh hình phạt, đồng thời che giấu thông tin tài chính cơ bản với khách hàng và công chúng.”
Nhóm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã yêu cầu thông tin liên quan đến bảng cân đối kế toán của công ty kể từ năm 2017, các giao thức nội bộ và mọi trao đổi liên quan đến những nỗ lực được báo cáo của Zhao nhằm hạn chế các biện pháp tuân thủ trong một bức thư gửi cho Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao.
Các thượng nghị sĩ đã đặt ra hạn chót là ngày 16 tháng 3 để Binance trả lời yêu cầu của họ.
Binance hiện đang phải đối mặt với các vấn đề từ khắp nơi trên thế giới
Cuộc điều tra đang diễn ra đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với Binance, từ lâu đã được coi là một trong những công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Trước đây, công ty đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về việc tuân thủ quy định, nhưng phần lớn công ty đã có thể vượt qua những cơn bão này và tiếp tục phát triển.
Tuy nhiên, những cáo buộc mới nhất chống lại Binance đã ảnh hưởng nặng nề đến công ty. Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, Changpeng Zhao, đã buộc phải bảo vệ danh tiếng của công ty trong các tuyên bố công khai, nhấn mạnh rằng Binance thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ pháp lý của mình và cam kết hợp tác với các cơ quan chức năng để giải quyết mọi lo ngại.
Coinpedia
