Nhà phát triển nền tảng chuỗi khối Terra, hiện không còn hoạt động, đang bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ nhắm đến trong một vụ kiện gian lận chứng khoán. Vụ kiện cáo buộc rằng Do Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs, đã tham gia vào một kế hoạch lừa đảo dẫn đến việc mất ít nhất 40 tỷ đô la giá trị thị trường. Do đó, Hàn Quốc đã phát lệnh truy nã Kwon. Có những cập nhật gần đây liên quan đến trường hợp này, hãy đọc tiếp.
Luật sư của Do Kwon nhận 7 triệu USD trước khi Terra sụp đổ
Do Kwon, Giám đốc điều hành của Terraform Labs, đã gửi cho Kim & Chang, một công ty luật hàng đầu của Hàn Quốc, 9 tỷ won (7 tỷ USD) ngay trước khi hệ sinh thái Terra sụp đổ, theo các công tố viên Hàn Quốc.
Theo KBS News, việc Kwon lựa chọn trả hàng triệu đô la cho công ty luật được các công tố viên coi là một hành động có kế hoạch, cho thấy anh ta đã biết về sự sụp đổ sắp xảy ra và gặp rắc rối pháp lý.
Theo quan điểm của Cơ quan công tố, thông tin này sẽ hữu ích trong trường hợp lừa đảo đang diễn ra. Ngoài ra, cựu Giám đốc tài chính của Kwon và Terraform, Han Chang-joon, đã được các luật sư của Kim & Chang gặp trong chuyến đi tới Montenegro.
Kwon trước đó đã bị giam giữ tại sân bay ở Podgorica, Montenegro, sau khi cố gắng lên chuyến bay tới Dubai bằng các tài liệu giả mạo. Cả quan chức Mỹ và Hàn Quốc đều yêu cầu dẫn độ Kwon kể từ khi anh ta bị giam giữ. Tuy nhiên, tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết.
Các công tố viên đã phát hiện ra điều gì?
Vào ngày 7 tháng 4, có thông báo rằng Kwon bị các công tố viên Hàn Quốc nghi ngờ chuyển lợi nhuận bất hợp pháp từ Terra thành Bitcoin. Binance đã bị các công tố viên yêu cầu tạm dừng tất cả các yêu cầu rút tiền liên quan đến Kwon.
Tài sản bất hợp pháp liên quan đến người đồng sáng lập Terraform Labs, Kwon và các đồng phạm của anh ta dường như lên tới 414,5 tỷ won (314,2 triệu USD). Trong số này, Kwon sẽ bị ràng buộc trực tiếp với khoảng 91,4 tỷ won (69 triệu USD).
Có vẻ như Do Kwon đã thấy trước sự sụp đổ và sắp xếp cho nó. Bạn nghĩ gì về điều này?
Coinpedia
