Một con cá voi Bitcoin khổng lồ đã nắm giữ 10.000 BTC kể từ năm 2015 cho đến thời điểm này đã khiến các nhà đầu tư ngạc nhiên khi xem xét bản chất của những đồng tiền mà loại người nắm giữ này có được: mỗi và mọi BTC trong ví đều được mua với sự trợ giúp của các hoạt động bất hợp pháp.
Trở lại năm 2014, một phần lớn khối lượng Bitcoin được cung cấp bởi tội phạm, dịch vụ rửa tiền hoặc công dân đã sử dụng tiền điện tử để thanh toán ẩn danh. Một phần cụ thể của khối lượng tội phạm đã bị đánh cắp hoặc hack Bitcoin. Con cá voi đã di chuyển 10.000 BTC ngày hôm nay có liên quan đến vụ hack Mt.Gox năm 2014.
7 tuổi 10.000 $BTC chuyển đến ngày hôm nay.
Không có gì ngạc nhiên, đó là từ bọn tội phạm, giống như hầu hết các Bitcoin cũ. Đó là ví trao đổi BTC-e liên quan đến vụ hack Mt. Gox năm 2014.
Họ đã gửi 65 BTC đến @hitbtc một vài giờ trước, vì vậy đây không phải là một cuộc đấu giá của chính phủ hay gì đó.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
– Ki Young Ju (@ki_young_ju) Ngày 24 tháng 11 năm 2022
Như dữ liệu trên chuỗi cho thấy, 65 BTC từ ví đã được gửi đến sàn giao dịch tiền điện tử hitbtc, nghĩa là bọn tội phạm đang cố gắng chuyển đổi hoặc rút vàng kỹ thuật số của chúng thành tiền mặt hoặc các loại tài sản kỹ thuật số khác.
Xem xét giao dịch thành công, sàn giao dịch đã không giới hạn hoặc đánh dấu địa chỉ là “bất hợp pháp” hoặc liên quan đến các hoạt động tội phạm, bất chấp dữ liệu công khai hiện có. Tại thời điểm này, vẫn chưa rõ liệu bọn tội phạm có thể rửa tiền và chuyển chúng ra khỏi ngành tài sản kỹ thuật số hay không.
Trước đây, CEO của cryptoquant đã mô tả cách chuyển động của các quỹ cổ không nên được coi là một yếu tố tăng giá. Theo Young Ju, Bitcoin cũ thuộc sở hữu của những cá nhân không thể sử dụng dịch vụ KYC, được đúc trong “kỷ nguyên vô luật” hoặc được phân phối thông qua các khoản tiền gửi nhỏ không yêu cầu KYC, gây áp lực dần lên thị trường.
Có tính đến số lượng cá voi Bitcoin cổ đại và các địa chỉ nhỏ hơn, chúng ta sẽ thấy áp lực gia tăng liên tục trên thị trường dưới hình thức hoạt động rửa tiền hoặc bán không KYC trên các sàn giao dịch cho phép gửi tiền mà không cần xác nhận danh tính.
