Thứ Ba, Tháng Sáu 28, 2022
  • #Binance
  • #Solana
  • #DeFi
  • #ADA
  • #XRP
  • #News
  • #AXS
  • #NFT
Đầu Tư Coin
  • Tin tức blockchain
  • Kiến thức
  • Phân tích thị trường
  • Nhân vật
  • Thông cáo mới
  • Khác
  • My Stories
  • Login
No Result
View All Result
Đầu Tư Coin
Home Tin tức Crypto

Binance được yêu cầu cung cấp thông tin về vụ lừa đảo hàng triệu đô tại Pakistan

Vụ việc này trên Binance diễn ra trong bối cảnh chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu năm 2021 xếp Pakistan cao thứ ba, sau Việt Nam và Ấn Độ.

Crypto News by Crypto News
10 Tháng Một, 2022
in Tin tức Crypto
147 2
0
170
SHARES
2.1k
VIEWS
Chia sẻ lên FBChia sẻ lên Twitter
FXT token được Kiều Minh Tuấn, Ngọc Trinh quảng cáo… rớt giá về bằng 0

FXT token được Kiều Minh Tuấn, Ngọc Trinh quảng cáo… rớt giá về bằng 0

29 Tháng Ba, 2022
Dự đoán Bitcoin có thể tăng giá lên 53.000 USD

Dự đoán Bitcoin có thể tăng giá lên 53.000 USD

29 Tháng Ba, 2022
Cơ quan điều tra liên bang của Pakistan (FIA) đã bắt đầu một cuộc điều tra hình sự sau khi nhận được nhiều đơn khiếu nại về một vụ lừa đảo liên quan đến việc đánh lừa các nhà đầu tư gửi tiền từ ví Binance sang ví của bên thứ 3 không xác định.
Người Việt đứng đầu về chỉ số chấp nhận tiền điện tử

FIA đã ban hành một thông báo chính thức gửi sàn giao dịch tiền điện tử Binance nhằm xác định các manh mối xung quanh một vụ lừa đảo tiền điện tử hàng triệu đô la.

Tổ chức chống Tội phạm mạng của FIA đã yêu cầu Hamza Khan – Tổng quản lý của Binance tại Pakistan cung cấp thông tin để xác định liên kết của sàn giao dịch với “các ứng dụng di động đầu tư trực tuyến lừa đảo”.

Federal Investigation Agency yeu cau cung cap thong tin Federal Investigation Agency yeu cau cung cap thong tin 2

Thông cáo của Cơ quan điều tra liên bang Pakistan.

“Một bảng câu hỏi có liên quan cũng đã được gửi đến Trụ sở Binance Quần đảo Cayman và Binance US để giải thích điều tương tự,” thông báo cho biết.

Các vụ lừa đảo đầu tư ở Pakistan được thực hiện bằng cách yêu cầu người dùng đăng ký trên Binance và chuyển tiền vào ví của bên thứ 3 với hứa hẹn lợi nhuận cao. Theo thông báo của FIA: “Những kế hoạch lừa đảo này lấy tiền người sau trả cho người trước và cuối cùng biến mất khi họ đã có hàng tỷ rupee.”

Dựa trên các khiếu nại của người dân, cơ quan Pakistan đã xác định được ít nhất 11 ứng dụng di động gian lận đột ngột ngừng hoạt động sau khi đánh cắp thành công tiền của người dùng.

Các ứng dụng được FIA xác định là MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK và 91fp.

Ngoài việc hướng dẫn người dùng đăng ký trên Binance để chuyển tiền, những kẻ lừa đảo còn thêm các nạn nhân vào một nhóm Telegram để cung cấp “tín hiệu cá cược chuyên nghiệp”. Mỗi ứng dụng lưu trữ trung bình khoảng 5.000 khách hàng.

FIA xác định có “ít nhất 26 địa chỉ ví Binance đã được xác định. Một lá thư đã được gửi cho Binance Holdings Limited để cung cấp thông tin chi tiết về các tài khoản này cũng như để khóa giao dịch chúng. ”

Trong khi FIA đã chủ động khóa các tài khoản ngân hàng có liên quan đến các ứng dụng đáng ngờ, thông báo cảnh báo:

“Trong trường hợp không tuân thủ, FIA Cyber ​​Crime sẽ có lý do để đề xuất các hình phạt tài chính đối với Binance thông qua Ngân hàng Nhà nước Pakistan.”

Vào tháng 12 năm ngoái, Chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Pakistan tiết lộ rằng công dân Pakistan đang nắm giữ số tiền điện tử lên tới 20 tỷ đô la.

Tags: BinanceBinance lừa đảoPakistantiền điện tử

Xem Tiếp

BitcoinDeFi của đàn em Khá ‘bảnh’ lao dốc trầm trọng
Tin tức Crypto

BitcoinDeFi của đàn em Khá ‘bảnh’ lao dốc trầm trọng

27 Tháng Ba, 2022
Crypto.com là nhà tài trợ của World Cup 2022 tại Qatar
Tin tức Crypto

Crypto.com là nhà tài trợ của World Cup 2022 tại Qatar

24 Tháng Ba, 2022
Khi chủ sở hữu qua đời, tiền mã hoá sẽ ‘đi đâu về đâu’?
Tin tức Crypto

Khi chủ sở hữu qua đời, tiền mã hoá sẽ ‘đi đâu về đâu’?

23 Tháng Ba, 2022
Nhiều chuyên gia tin rằng Bitcoin có thể chạm mốc 200.000 USD
Tin tức Crypto

Nhiều chuyên gia tin rằng Bitcoin có thể chạm mốc 200.000 USD

22 Tháng Ba, 2022
Phạt tù nhân viên bảo trì xâm nhập máy tính trái phép để đào tiền điện tử
Tin tức Crypto

Phạt tù nhân viên bảo trì xâm nhập máy tính trái phép để đào tiền điện tử

21 Tháng Ba, 2022
Kiếm hơn 700.000 USD chỉ trong 32 phút nhờ bán NFT
Tin tức Crypto

Kiếm hơn 700.000 USD chỉ trong 32 phút nhờ bán NFT

19 Tháng Ba, 2022
Next Post
Hoà Võ, nhà đầu tư Zodiacs.

Nhóm phát triển Zodiacs hứa trả lại tiền cho các nhà đầu tư

TIN KHÁC

Nhà phân tích tiền điện tử hàng đầu cho biết Ethereum Một mức kháng cự đang cách xa $ 5.000 tiềm năng, vạch ra một con đường giá tăng cho Bitcoin

Nhà phân tích tiền điện tử hàng đầu cho biết Ethereum Một mức kháng cự đang cách xa $ 5.000 tiềm năng, vạch ra một con đường giá tăng cho Bitcoin

9 tháng ago
Quyên góp từ thiện bằng NFT và tiền điện tử

Quyên góp từ thiện bằng NFT và tiền điện tử

6 tháng ago
Website CryptoBike đã hoạt động trở lại trưa 6/1.

Lộ diện nam sinh viên 2X đứng sau CryptoBike, website game đã trở lại

6 tháng ago
Tìm hiểu về tiền điện tử với Học viện Phemex và Blog Phemex

Tìm hiểu về tiền điện tử với Học viện Phemex và Blog Phemex

1 tuần ago
Giám đốc điều hành của Crypto Investment Giant cho biết: Thị trường gấu Bitcoin tàn bạo đã là dĩ vãng – nhưng có một cảnh báo

Giám đốc điều hành của Crypto Investment Giant cho biết: Thị trường gấu Bitcoin tàn bạo đã là dĩ vãng – nhưng có một cảnh báo

9 tháng ago
Đây là những gì tiếp theo cho Ethereum, Solana và Elrond

Đây là những gì tiếp theo cho Ethereum, Solana và Elrond

8 tháng ago
NFT – cách chúng hoạt động và những điều quan trọng cần biết

NFT – cách chúng hoạt động và những điều quan trọng cần biết

7 tháng ago
Social Media Image

Dự đoán giá Stellar 2021 – Giá XLM sẽ đạt 1 đô la?

8 tháng ago
Giá Litecoin sẽ tuyên bố mốc 500 đô la hay sụp đổ?

Giá Litecoin sẽ tuyên bố mốc 500 đô la hay sụp đổ?

7 tháng ago
Dưới đây là 5 loại tiền điện tử hàng đầu cần theo dõi trong tháng này, theo nhà phân tích tiền điện tử Michaël van de Poppe

Dưới đây là 5 loại tiền điện tử hàng đầu cần theo dõi trong tháng này, theo nhà phân tích tiền điện tử Michaël van de Poppe

8 tháng ago

THEO DÕI CHÚNG TÔI

CÁC CHUYÊN MỤC

  • #Altcoins
  • #ApeCoin ($APE)
  • #Arbitrum
  • #Avalanche
  • #Binance
  • #Bitcoin
  • #Business
  • #Cardano
  • #Chainlink
  • #Coinbase
  • #cryptocurrency
  • #Dogecoin
  • #Ethereum
  • #ETPs
  • #FTX
  • #gold
  • #Markets
  • #NEAR Protocol
  • #NFTs
  • #Polygon
  • #Press Releases
  • #Regulation
  • #Ripple
  • #Security
  • #Shiba Inu
  • #Smart Contracts
  • #Solana
  • #Sponsored
  • #Stablecoins
  • #USDC
  • #Web3
  • #XRP
  • #XRP Ledger
  • Altcoins
  • Bitcoin
  • Bitcoin Price
  • Blockchain
  • Cardano (ADA)
  • Crypto news
  • cryptocurrency
  • Cryptocurrency Exchange
  • Cryptocurrency Price Prediction
  • DeFi
  • Dogecoin (DOGE)
  • Ethereum
  • Futuremash
  • Guest Post
  • Hack
  • HodlX
  • Industry Announcements
  • Information
  • Khác
  • Kiến thức
  • LUNA 2.0
  • Mining
  • My Stories
  • News
  • NFTs
  • Nhân vật
  • Opinion
  • Phân tích thị trường
  • PRESS RELEASE
  • Price Analysis
  • Price Prediction
  • Regulation News
  • Regulators
  • Research Report
  • Ripple
  • Ripple (XRP)
  • Ripple and XRP
  • Scams
  • Schemes and Hacks
  • Shiba Inu SHIB
  • Solana (SOL)
  • Sponsored
  • Stablecoin
  • Thông cáo mới
  • Tin tức blockchain
  • Tin tức Crypto
  • Trading
  • Uncategorized

CÁC CHỦ ĐỀ GỢI Ý

#Adoption #Cardano #Các doanh nghiệp #DeFi #Quy định #Ripple #Solana #XRP $ SHIB ADA Altcoin Binance Bitcoin blockchain BTC bộ phận chống rung Chuỗi khối crypto Crypto Airdrop DOGE Dogecoin ETH Ethereum giá bitcoin Marlet Metaverse mật mã NFT Phân tích giá cả quan điểm Shiba Inu Shiba Inu SHIB SOL Stablecoin thị trường Thử thách Tin tức Tin tức Bitcoin Tin tức về tiền điện tử tiền mã hóa tiền điện tử TVN ête Được tài trợ đa giác
Đầu Tư Coin

Dautucoin.com - Trang thông tin chuyên biệt phân tích thị trường và cập nhật xu hướng mới nhất về blockchain, crypto trên toàn cầu.

Theo dõi chúng tôi trên Facebook

TIN TỨC MỚI NHẤT

  • Dự báo về giá độ C (CEL) năm 2022: Giá sẽ vượt qua $ 15 trong năm nay?
  • Đây là điều tiếp theo cho XRP, Binance Coin, Cosmos và một đồng tiền điện tử có vốn hóa thấp, Theo nhà phân tích phổ biến
  • Các nhà giao dịch quyền chọn Bitcoin ($ BTC) Thấy các dấu hiệu tăng giá trên thị trường, Báo cáo của Bloomberg

CHUYÊN MỤC

  • #Altcoins
  • #ApeCoin ($APE)
  • #Arbitrum
  • #Avalanche
  • #Binance
  • #Bitcoin
  • #Business
  • #Cardano
  • #Chainlink
  • #Coinbase
  • #cryptocurrency
  • #Dogecoin
  • #Ethereum
  • #ETPs
  • #FTX
  • #gold
  • #Markets
  • #NEAR Protocol
  • #NFTs
  • #Polygon
  • #Press Releases
  • #Regulation
  • #Ripple
  • #Security
  • #Shiba Inu
  • #Smart Contracts
  • #Solana
  • #Sponsored
  • #Stablecoins
  • #USDC
  • #Web3
  • #XRP
  • #XRP Ledger
  • Altcoins
  • Bitcoin
  • Bitcoin Price
  • Blockchain
  • Cardano (ADA)
  • Crypto news
  • cryptocurrency
  • Cryptocurrency Exchange
  • Cryptocurrency Price Prediction
  • DeFi
  • Dogecoin (DOGE)
  • Ethereum
  • Futuremash
  • Guest Post
  • Hack
  • HodlX
  • Industry Announcements
  • Information
  • Khác
  • Kiến thức
  • LUNA 2.0
  • Mining
  • My Stories
  • News
  • NFTs
  • Nhân vật
  • Opinion
  • Phân tích thị trường
  • PRESS RELEASE
  • Price Analysis
  • Price Prediction
  • Regulation News
  • Regulators
  • Research Report
  • Ripple
  • Ripple (XRP)
  • Ripple and XRP
  • Scams
  • Schemes and Hacks
  • Shiba Inu SHIB
  • Solana (SOL)
  • Sponsored
  • Stablecoin
  • Thông cáo mới
  • Tin tức blockchain
  • Tin tức Crypto
  • Trading
  • Uncategorized

MY STORIES

Đoạn tweet đầu tiên bán được gần 3 triệu USD

Đoạn tweet đầu tiên bán được gần 3 triệu USD

by Nguyen Phuong Anh
13 Tháng Một, 2022
0

CryptoBike là điển hình của game NFT rác tại Việt Nnam.

Game NFT rác quá nhiều, Player ăn xổi có vô can không?

by Crypto News
9 Tháng Một, 2022
0

  • Về chúng tôi
  • Quảng cáo
  • Tuyển dụng
  • Liên hệ
  • Giá Coin

© 2021 Dautucoin.com. Power by D2.Capital.

No Result
View All Result
  • Tin tức blockchain
  • Kiến thức
  • Phân tích thị trường
  • Nhân vật
  • Thông cáo mới
  • Khác
  • My Stories

© 2021 Dautucoin.com. Power by D2.Capital.

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?