FIA đã ban hành một thông báo chính thức gửi sàn giao dịch tiền điện tử Binance nhằm xác định các manh mối xung quanh một vụ lừa đảo tiền điện tử hàng triệu đô la.
Tổ chức chống Tội phạm mạng của FIA đã yêu cầu Hamza Khan – Tổng quản lý của Binance tại Pakistan cung cấp thông tin để xác định liên kết của sàn giao dịch với “các ứng dụng di động đầu tư trực tuyến lừa đảo”.
Thông cáo của Cơ quan điều tra liên bang Pakistan.
“Một bảng câu hỏi có liên quan cũng đã được gửi đến Trụ sở Binance Quần đảo Cayman và Binance US để giải thích điều tương tự,” thông báo cho biết.
Các vụ lừa đảo đầu tư ở Pakistan được thực hiện bằng cách yêu cầu người dùng đăng ký trên Binance và chuyển tiền vào ví của bên thứ 3 với hứa hẹn lợi nhuận cao. Theo thông báo của FIA: “Những kế hoạch lừa đảo này lấy tiền người sau trả cho người trước và cuối cùng biến mất khi họ đã có hàng tỷ rupee.”
Dựa trên các khiếu nại của người dân, cơ quan Pakistan đã xác định được ít nhất 11 ứng dụng di động gian lận đột ngột ngừng hoạt động sau khi đánh cắp thành công tiền của người dùng.
Các ứng dụng được FIA xác định là MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK và 91fp.
Ngoài việc hướng dẫn người dùng đăng ký trên Binance để chuyển tiền, những kẻ lừa đảo còn thêm các nạn nhân vào một nhóm Telegram để cung cấp “tín hiệu cá cược chuyên nghiệp”. Mỗi ứng dụng lưu trữ trung bình khoảng 5.000 khách hàng.
FIA xác định có “ít nhất 26 địa chỉ ví Binance đã được xác định. Một lá thư đã được gửi cho Binance Holdings Limited để cung cấp thông tin chi tiết về các tài khoản này cũng như để khóa giao dịch chúng. ”
Trong khi FIA đã chủ động khóa các tài khoản ngân hàng có liên quan đến các ứng dụng đáng ngờ, thông báo cảnh báo:
“Trong trường hợp không tuân thủ, FIA Cyber Crime sẽ có lý do để đề xuất các hình phạt tài chính đối với Binance thông qua Ngân hàng Nhà nước Pakistan.”
Vào tháng 12 năm ngoái, Chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Pakistan tiết lộ rằng công dân Pakistan đang nắm giữ số tiền điện tử lên tới 20 tỷ đô la.
