Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và công ty con của nó tại Hoa Kỳ đang bị điều tra tại Hoa Kỳ vì các tội danh như rửa tiền và vi phạm thuế. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren của Massachusetts và Chris Van Hollen của Maryland đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra Binance. Đặc biệt, họ bày tỏ lo ngại về khả năng trình bày sai của công ty với các nhà lập pháp về hoạt động kinh doanh của công ty.
SEC đã đưa ra quan ngại về Binance.US, công ty con của Binance tại Mỹ, có thể không hoạt động như một thực thể riêng biệt như đã tuyên bố. Các thượng nghị sĩ đã viết thư cho Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Merrick Garland thúc giục một cuộc điều tra kỹ lưỡng về những vấn đề này.
Các thượng nghị sĩ đang cáo buộc Binance và Binance.US cung cấp thông tin sai lệch cho Quốc hội
Vào tháng 3, Thượng nghị sĩ Warren, Van Hollen và Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Roger Marshall của Kansas đã yêu cầu cung cấp thông tin và dữ liệu tài chính về mối quan hệ giữa Binance và Binance.US. Binance đã phản hồi bằng cách tuyên bố rằng hai công ty là những thực thể riêng biệt và nhấn mạnh cam kết tuân thủ của họ. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ hiện đang cáo buộc rằng Binance và Binance.US đã cung cấp thông tin sai lệch và gây hiểu lầm cho Quốc hội, làm suy yếu quá trình điều tra và lập pháp.
Giám đốc chiến lược của Binance, Patrick Hillmann, đã ký vào phản hồi, chủ yếu tập trung vào các nỗ lực tuân thủ của công ty nhưng không bao gồm các chi tiết tài chính quan trọng.
Vụ kiện của SEC làm nổi bật những lo ngại về nỗ lực tuân thủ của Binance
Theo đơn kiện của SEC, Binance bị cáo buộc tham gia chào bán chứng khoán chưa đăng ký. Cựu giám đốc tuân thủ của sàn giao dịch được cho là đã cố tình vi phạm các quy định của Hoa Kỳ, như được tiết lộ trong các cuộc trò chuyện riêng tư do cơ quan quản lý thu được. Ngoài ra, Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, đang phải đối mặt với cáo buộc trộn tiền của nhà đầu tư với vốn chủ sở hữu của công ty.
SEC còn cáo buộc rằng cả công ty quốc tế và Zhao đều đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo hoạt động của công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ. Là một phần trong trường hợp của họ, SEC đã yêu cầu lệnh cấm tạm thời để đóng băng một số tài sản.
Coinpedia
