Mới đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng, phía cơ quan này đã thu hồi 3,6 tỷ USD Bitcoin bị đánh cắp trong vụ hack sàn Bitfinex vào năm 2016, đồng thời bắt giữ hai nghi phạm có liên quan. Hai nghi phạm này là hai vợ chồng, Ilya Lichtenstein – một doanh nhân công nghệ, và Heather Morgan – một doanh nhân, chuyên gia bảo mật từng là cộng tác viên cho Forbes, rapper có kênh YouTube và MV ca nhạc riêng và KOL trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Twitter và TikTok, đã được đưa ra trước tòa án New York vào ngày 08/02 (giờ Mỹ) để nghe cáo trạng.
Cặp đôi bị cáo buộc với âm mưu rửa tiền, lừa đảo tài chính ảnh hưởng tới lợi ích của đất nước. Cặp đôi này có thể bị kết án tới 25 năm tù. Thế nhưng cáo trạng được đưa ra không hề chỉ rõ liệu hai vợ chồng có thực sự là hacker đã hack sàn Bitfinex hay không. Được biết cả hai đã nộp tiền bảo lãnh tới 5 triệu USD để xin bảo lãnh.
“Lichtenstein và Morgan đã âm mưu rửa 119.754 Bitcoin bị đánh cắp từ Bitfinex sau khi một hacker xâm nhập thành công vào hệ thống của sàn và thực hiện hơn 2000 giao dịch trái phép vào năm 2016. Những giao dịch này đã gửi lượng Bitcoin lấy cắp đến địa chỉ ví thuộc quyền sở hữu của Lichtenstein. Trong 5 năm qua, khoảng 25.000 BTC đã được chuyển ra khỏi ví của Lichtenstein qua một quy trình rửa tiền phức tạp, trong đó một phần tiền đã được rửa được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Lichtenstein và Morgan. Số tiền còn lại, khoảng 94.000 BTC, vẫn còn nằm trong ví tiền ban đầu của Lichtenstein.” Bộ Tư pháp chia sẻ.
Cơ quan chức năng cho biết đã tịch thu toàn bộ lượng 94.000 BTC trên với trị giá lên đến 3,6 tỷ USD. Đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất lịch sử ngành tội phạm tài chính Hoa Kỳ.
