Công ty phân tích Arkham Intelligence tiết lộ dấu vết tài chính của công ty chị em của FTX là Alameda Research vài ngày trước khi sàn giao dịch tiền điện tử hiện không còn tồn tại nộp đơn xin phá sản theo Chương 11.
Arkham cho biết công ty thương mại đã rút số tiền điện tử trị giá 204 triệu đô la từ FTX.US, chi nhánh của FTX tại Hoa Kỳ, sau ngày 6 tháng 11.
“Arkham đã phân tích dòng chảy của FTX US trong vài ngày trước khi sụp đổ và thấy rằng Alameda đã kiếm được nhiều tiền nhất, ở mức 204 triệu USD. Dưới đây là biểu đồ rút tiền cho các thực thể được Arkham xác định từ FTX US.
Theo dữ liệu của Arkham, Alameda có 38,06 triệu đô la Bitcoin đóng gói (wBTC), 49,39 triệu đô la Ethereum (ETH) và 116,52 triệu đô la tiền ổn định được chốt bằng đô la Mỹ, bao gồm Tether (USDT), xu USD (USDC), Binance USD (BUSD) và TrueUSD (TUSD).
“Vậy điều gì đã thực sự xảy ra với số tiền mà Alameda đã lấy ra?
204 triệu đô la được chuyển từ FTX US đến Alameda sau ngày 6 tháng 11:
152,15 triệu đô la ký gửi trên CEX – Binance/FTX
38,06 triệu đô la được gửi đến chuỗi khối BTC
13,87 triệu đô la trong ví giao dịch 0xa20.”
Arkham cũng nói rằng 35,52 triệu đô la ETH đã được chuyển đến FTX và 13,87 triệu đô la trong số đó đã được chuyển sang ví giao dịch 0xa20, một ví chính đang hoạt động trong giao dịch OTC.
“Không biết liệu gần 14 triệu đô la ETH đã được gửi đến 0xa20 như một phần của giao dịch hay dưới dạng chuyển khoản nội bộ trong Alameda.”
Số tiền trong wBTC đã được chuyển vào ví người bán wBTC của Alameda và sau đó được chuyển sang chuỗi khối BTC.
Trong số USDT stablecoin, 10,04 triệu USD đã được chuyển sang Binance, 32,17 triệu USD được giao dịch sang USDC và gửi đến FTX, và 47,379 triệu USD được gửi trực tiếp đến FTX. Theo Arkham, 10,151 triệu USD bằng USDC, 16,285 triệu USD bằng BUSD và 500.000 USD bằng TUSD đã được gửi trực tiếp đến FTX.
“Phân tích cho thấy Arkham đã xác định được 8 địa chỉ khác nhau mà Alameda đã rút tổng cộng 204 triệu đô la dưới nhiều loại tài sản tiền điện tử. Trong số này, 142,4 triệu đô la (69,8% tổng số) đã được gửi đến các danh mục đầu tư thuộc sở hữu của FTX International, cho thấy Alameda có thể đã hoạt động để cung cấp cầu nối giữa hai thực thể.
Đừng bỏ lỡ – Đăng ký để nhận thông báo qua email về tiền điện tử được gửi thẳng đến hộp thư đến của bạn
Kiểm tra hành động giá
theo dõi chúng tôi tại TwitterFacebook và điện tín
Lướt hỗn hợp Hodl hàng ngày
Hình ảnh nổi bật: Shutterstock/gg_tsukahara
Dailyhodl
